英国博彩委员会（UKGC）的调查显示，一家博彩公司未能落实社会责任和反洗钱（AML）相关规定，将被处以600万英镑的罚款。

旗下拥有ballycasino.co.uk、doublebubblebingo.com、jackpotjoy.com和megawayscasino.com等16个网站的还必须接受第三方审计，以确保其有效执行反洗钱和更安全博彩政策、程序和控制措施。

这些未落实事项是在2022年5月委员会进行合规性评估时发现的。

未能落实社会责任的部份有：

无持续识别有可能将有赌博危害的客户，如：

• 未能落实检查客户是否曾有过个人自愿安排、破产或无力偿债等赌博危害风险存在
• 存款限额制度无法迅速识别部份客户是否将遭受赌博危害：一名客户在开户后三天内存入8,255英镑；另一名客户在开户后五周内输掉5,968英镑；还有一名客户在开户后34天内输掉17,482英镑，但都没有识别出任何风险。

没有始终与可能面临赌博风险或经历赌博相关伤害的客户进行互动。如：

• 只在一位客户输掉近10,000英镑时才与之互动，而看似进行 “责任博彩” 的提醒却涉及推荐新游戏对其进行促销
• 只与一位在五个月内输了19,709英镑的顾客进行了一次责任博彩宣导

尽管持牌人的责任博彩程序中规定了互动记录、考虑因素和做出决定的理由，但记录并不总是足够详细。

未能遵守反洗钱的规定，如：

• 在某些情况下，一些客户能够规避持牌人的一些反洗钱触发机制或数值，并在没有进行反洗钱检查的情况下继续大笔消费：一名客户在28周内存入了14,585英镑；另一名客户在六个多月内存入了18,884英镑；还有一名客户在五个半月内存入了34,280英镑。
• 对客户的尽职调查不充分，过度依赖第三方信息（如互联网调查）或客户的口头保证，其中一名客户在三个月内存入超过2.5万英镑；另一名客户在六个月内存入超过5.8万英镑；还有一名客户在六个月内存入超过6.5万英镑
• 制定的 “赢利再投资政策” 不足以降低存入可能来自非法来源的资金风险，而并非仅靠前次的赢利存入。

这些违规行为发生在2021年11月至2022年7月期间。

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