联合报告称，‘POGO老板’黄志扬在塞浦路斯持有200万欧元
中国国籍黄志扬，菲律宾非法离岸博彩中心的涉嫌老板，并涉足人口贩卖和洗钱活动，被曝滥用国际投资计划，如塞浦路斯的黄金护照计划。
根据《有组织犯罪与腐败项目》(OCCRP)、塞浦路斯调查新闻网络(CIReN)和菲律宾媒体Rappler的联合调查，黄志扬通过在2019年向一家当地房地产公司投资200万欧元获得了塞浦路斯国籍。该国籍使他能够在菲律宾塔尔拉克省设立企业，包括一家房地产公司。此计划后来被废除，因为它使犯罪分子能够获得国籍，揭示了此类计划的脆弱性。
黄志扬目前在菲律宾和中国被通缉，涉嫌经营广泛的离岸博彩业务。菲律宾当局已冻结了他的本地资产，包括五个银行账户和一个与非法活动相关的庄园。恢复其塞浦路斯投资的努力正在考虑中，但面临法律障碍。
Multiple passports belonging to fugitive Huang Zhiyang, a business partner of suspended Bamban Mayor Alice Guo, were found. Images shared with media show he holds passports for China, Taiwan, Cyprus, Saint Kitts & Nevis. 2/3
— CyberScamMonitor (@CyberScamWatch)
离岸博彩与有组织犯罪
黄志扬参与的菲律宾离岸博彩操作(POGO)揭示了一系列犯罪活动。据称，这些操作作为爱情、投资和加密货币诈骗的幌子，并涉及人口贩卖。操作中的工作人员报告了虐待和胁迫，有些人在暴力威胁或财务处罚的逼迫下，被迫参与欺诈活动。
黄志扬的关系延伸到曾在新加坡被定罪的张瑞金和林宝盈。他们共同创办了保富土地开发公司，该公司位于塔尔拉克的班班镇，是非法活动的中心，曾有郭爱丽担任市长。尽管声称已经撤资，但证据表明黄志扬仍然对公司保持影响力。
新加坡启动对 Alice Guo 的调查
班班前市长郭爱丽是这一网络中的另一核心人物。她被指控间谍活动及与非法博彩的关联；郭爱丽的案件突显了打击跨国犯罪的地区性挑战。在逃避菲律宾当局后，郭爱丽在印度尼西亚被逮捕。她在马来西亚、新加坡和印度尼西亚的活动涉及多名关联人员，凸显了这些犯罪活动的相互关联。
郭爱丽共同创办了保富土地开发公司，并与幸运南99等操作有关，该公司在2023年因人口贩卖和酷刑被突袭。新加坡当局与菲律宾合作，正在调查郭爱丽的关联人员，包括另一个涉嫌POGO幕后老板的吴端仁。
跨境协调与挑战
这些案件凸显了应对跨国犯罪的复杂性。菲律宾参议院和司法部(DOJ)已寻求国际合作追踪资产并引渡嫌疑人。塞浦路斯表示愿意在符合法律程序的情况下提供协助。然而，跨境司法的执行需要应对不同的法律体系，导致结果延迟。
与此同时，新加坡警察部队告诉《海峡时报》，由于郭爱丽的关联人员涉嫌参与该案件，它正在与菲律宾当局合作。
2024年7月，菲律宾总统Ferdinand Marcos Jr.宣布禁止在东南亚国家运营POGO。此举标志着政策的转变，因为有越来越多的证据表明POGO与非法活动有联系。最初因其经济利益而受到推动，但该行业已成为犯罪企业的温床。当地当局还加大了对POGO“游击操作”的打击，并帮助受影响的菲律宾POGO工人寻找新工作。
