ตำรวจเบลเยียมได้เริ่มต้นการสอบสวนอดีตหัวหน้าศาลยุโรปในข้อกล่าวหาฟอกเงิน
Didier Reynders ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยุโรปด้านความยุติธรรมเมื่อไม่นานนี้ กำลังถูกตำรวจเบลเยียมสอบสวน โดยเขากำลังถูกตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับลอตเตอรี่แห่งชาติเบลเยียม
เจ้าหน้าที่ระดับสูงถูกกล่าวหาว่าใช้ลอตเตอรี่ในการฟอกเงิน เขาถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมานานกว่า 10 ปี
รายงานระบุว่าเขาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยเงินที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแน่ชัด เขานำเงินจำนวนดังกล่าวไปซื้อคูปองลอตเตอรีอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าระหว่าง 1 ถึง 100 ยูโร เพื่อเข้าร่วมเล่นเกมลอตเตอรี เจ้าหน้าที่สืบสวนเปิดเผยว่าเขาจะฝากเงินรางวัลกลับเข้าบัญชีของเขาหลังจากถูกรางวัล ซึ่งจะทำให้สามารถฟอกเงินได้
การกระทำของเขาทำให้เกิดความสงสัย ซึ่งนำไปสู่การสืบสวนที่ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ตำรวจรัฐบาลเบลเยียมได้เข้าตรวจค้นทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงบ้านพักส่วนตัวของ Reynders ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายเดือน
การสอบสวนเข้มข้นขึ้นหลังจากที่ Reynders พ้นจากตำแหน่งกรรมาธิการยุโรปด้านความยุติธรรมเมื่อวันอาทิตย์ หากคดีนี้ต้องขึ้นสู่ศาล การดำเนินคดี Reynders จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาเบลเยียม เนื่องจากเขาดำรงตำแหน่งอดีตรัฐมนตรี
ธุรกรรมที่น่าสงสัย ในช่วงหลายปี
หน่วยประมวลผลข่าวกรองทางการเงินของเบลเยียม (CTIF-CFI) และสลากกินแบ่งแห่งชาติได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยนี้มาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งนำไปสู่การสืบสวนอย่างต่อเนื่อง จากแหล่งข่าวระบุว่า เรนเดอร์สจะต้องพิสูจน์แหล่งที่มาทางกฎหมายของเงินที่เขาถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน
เหตุการณ์ดังกล่าวเน้นย้ำถึงช่องโหว่ที่ระบบลอตเตอรีแห่งชาติยังคงเผชิญอยู่แม้จะมีกฎระเบียบที่เข้มงวด รวมถึงมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน สมาคมลอตเตอรียุโรป (EL) เป็นตัวแทนของภาคส่วนลอตเตอรีและการพนันของทวีปเก่า สมาคมกำหนดให้สมาชิกต้องปฏิบัติตามกรอบการออกใบอนุญาตที่เข้มงวดและนโยบายการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบ
มื่อเร็ว ๆ นี้ EL ได้ออกแถลงการณ์ที่เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของสมาคมที่มีต่อผลประโยชน์สาธารณะ การบรรเทาอันตราย และแนวทางปฏิบัติต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเตือนธุรกรรมที่น่าสงสัยของ Reinders คดีนี้มีความสำคัญเนื่องจากคดีนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว แม้ว่า Reynders จะเคยดำรงตำแหน่งกำกับดูแลสลากกินแบ่งแห่งชาติของเบลเยียมระหว่างปี 2007 ถึง 2011 ก็ตาม
กรณีของเขาทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการกำกับดูแลทางการเงินและแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมในอุตสาหกรรมการพนัน ซึ่งหากพบข้อบกพร่องในการตรวจจับ AML เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า อาจช่วยปิดโอกาสการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ในที่สุด
ยกระดับธุรกิจของคุณที่ SiGMA ยูเรเซีย การประชุมระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2025 เชื่อมต่อกับผู้นำในอุตสาหกรรมกว่า 14,000 ราย รับฟังจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 400 ราย และคว้าโอกาสใหม่ๆ ในดูไบ
