Правительство Филиппин приступило к реализации мер после закрытия филиппинских офшорных операторов азартных игр (POGO). Эта инициатива исходит из указа президента Фердинанда Маркоса-младшего о запрете деятельности POGO.

В беседе с местными СМИ генеральный солиситор Менардо Гевара заявил, что масштабные задачи после закрытия POGO включают аннулирование всех свидетельств о рождении, незаконно полученных иностранными гражданами, а также конфискацию их незаконно приобретённой недвижимости и других активов на территории Филиппин. Офис генерального солиситора (OSG) будет возглавлять усилия по возврату незаконно приобретённых активов и устранению мошенничества, связанного с этой индустрией.

Упор на поддельные записи о рождении  

Гевара отметил, что одной из ключевых задач OSG является аннулирование фальсифицированных свидетельств о рождении, полученных иностранцами. Расследования показали, что эти поддельные документы использовались для получения гражданства Филиппин, что облегчало приобретение земельных участков, создание бизнеса и даже участие в государственных должностях.

В одном из примечательных случаев бывший мэр муниципалитета была признана неподходящей для должности из-за её предполагаемого иностранного гражданства. Национальное бюро расследований (NBI) ранее выявило сотни поддельных записей о рождении, выданных местными регистраторами, что подчеркивает масштаб проблемы.

Конфискация активов и возврат имущества  

Генеральный солиситор также сообщил, что OSG будет вести работу по конфискации недвижимости и других активов, незаконно приобретённых иностранными гражданами, связанными с филиппинскими офшорными операторами азартных игр. Первичные расследования выявили крупные владения за пределами столицы, причём некоторые из них, предположительно, были куплены на средства, полученные от незаконной деятельности, включая наркоторговлю. Официальное лицо подчеркнуло важность сотрудничества с такими агентствами, как Управление регистрации земли (LRA) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), для обеспечения строгого соблюдения закона.  

Правительство разработало процедуры гражданской конфискации, реверсии и истребования для возвращения активов под контроль государства. Гражданская конфискация, регулируемая Законом о противодействии отмыванию денег, позволяет изымать активы, связанные с незаконной деятельностью, без необходимости в уголовных обвинениях.  

В прошлом месяце руководители таких государственных агентств, как Филиппинская корпорация развлечений и игр (PAGCOR), Министерство внутренних дел и местного самоуправления (DILG), Президентская комиссия по борьбе с организованной преступностью (PAOCC) и Национальная полиция Филиппин (PNP), присутствовали на официальном закрытии центра POGO в Island Cove, Кавите.  

«Теперь любой может убедиться, что офшорные игровые операции здесь полностью прекратились», — заявил председатель и генеральный директор PAGCOR Алехандро Тенко.

Законодательная поддержка  

Для упрощения этих действий Сенат и Палата представителей рассматривают законопроекты, направленные на ускорение процесса конфискации. Предложенная мера позволит правительству напрямую изымать здания, оборудование и средства, связанные с незаконной деятельностью POGO. Аналогичным образом, в Палате представителей приоритетным стало принятие закона, который упростит аннулирование поддельных свидетельств о рождении, укрепляя усилия по пресечению злоупотреблений в законодательстве о гражданстве.  

Проблемы с реализацией  

Несмотря на заверения OSG о своевременных действиях, официальные лица признают сложности, связанные с оценкой совокупной стоимости изъятых активов и обработкой большого количества поддельной документации. Медленный темп процесса конфискации имущества в рамках действующего законодательства остаётся проблемой, что вызывает необходимость в более эффективных механизмах исполнения. 

Крупнейшее iGaming-комьюнити будет на саммите SiGMA Евразия с 23 по 25 февраля 2025 года. Вас ждут более 14 000 лидеров отрасли, выступления свыше 400 экспертов и уникальные возможности для развития в Дубае.