Бельгийская полиция начала расследование в отношении бывшего европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса по обвинению в отмывании денег.
Дидье Рейндерс, недавно завершивший свой срок в качестве европейского комиссара по вопросам юстиции, находится под следствием бельгийской полиции. Он подозревается в операциях, связанных с Национальной лотереей Бельгии.
Высокопоставленного чиновника обвиняют в использовании лотерейных игр для отмывания денег в течение 10 лет.
По данным следствия, Рейндерс покупал лотерейные билеты Национальной лотереи на средства сомнительного происхождения. Он использовал деньги для покупки электронных лотерейных ваучеров стоимостью от €1 до €100 и участвовал в лотерейных розыгрышах. Выигрыши он затем возвращал на свои банковские счета, что, по мнению следователей, позволяло ему легализовать «грязные» деньги.
Эти действия вызвали подозрения и привели к началу текущего расследования. Федеральная полиция Бельгии провела обыски в частных резиденциях Рейндерса в рамках продолжающегося расследования, которое длится уже несколько месяцев.
Расследование усилилось после завершения срока Рейндерса в качестве европейского комиссара по юстиции в воскресенье. Если дело дойдет до суда, для привлечения Рейндерса к ответственности потребуется одобрение бельгийского парламента, поскольку он ранее занимал пост министра.
Подозрительные транзакции на протяжении нескольких лет
Подразделение финансовой разведки Бельгии (CTIF-CFI) и Национальная лотерея выразили обеспокоенность по поводу подозрительных транзакций, осуществлявшихся в течение нескольких лет, что привело к началу расследования. По словам источников, Дидье Рейндерсу предстоит доказать законное происхождение средств, которые он, предположительно, отмывал.
Этот инцидент подчеркивает уязвимости, которым подвержены национальные лотерейные системы, несмотря на строгие правила, включая меры по борьбе с отмыванием денег. Европейская ассоциация лотерей (EL), представляющая лотерейный и игровой сектор Европы, требует от своих членов соблюдения строгих лицензий и политики ответственной игры.
Недавно EL опубликовала манифест, подтверждающий приверженность ассоциации общественным интересам, снижению вреда и практикам борьбы с отмыванием денег (AML). Именно эта политика сыграла ключевую роль в выявлении подозрительных транзакций Рейндерса. Этот случай имеет особую важность, учитывая, что он произошел, несмотря на прошлую должность Рейндерса, который возглавлял бельгийскую Национальную лотерею с 2007 по 2011 год.
Дело Рейндерса вызвало более широкие дискуссии о финансовом надзоре и этических стандартах в игровой индустрии. Этот случай может способствовать повышению прозрачности и ответственности в лотерейной системе, если такие недостатки в выявлении отмывания денег будут продолжать всплывать. В конечном итоге это может помочь закрыть возможности для отмывания денег.
Покоряйте новые вершины на саммите SiGMA Евразия, который пройдет с 23 по 25 февраля 2025 года. Встречайтесь с лидерами отрасли, слушайте выступления экспертов и открывайте новые возможности в Дубае.
