A multa aplicada à operadora de cassino on-line Videoslots foi reduzida pela corte administrativa de Linköping, na Suécia. O valor, que inicialmente era de SEK 9 milhões, foi ajustado para SEK 4 milhões após um recurso da empresa. A penalidade foi imposta pelo órgão regulador de jogos sueco, Spelinspektionen, devido a violações relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo.
Videoslots was fined by the regulator for anti-money laundering (AML) and terrorist financing violations. The reduction in penalty comes after an appeal by the operator.
Investigações da Spelinspektionen
A investigação sobre a Videoslots começou em 2021 e revelou deficiências graves nos controles de AML da operadora. Como detentora de uma licença válida no território sueco, a empresa falhou em avaliar adequadamente os perfis de risco de seus clientes, o que levou às violações.
O objetivo da investigação era verificar se a operadora mantinha conhecimento suficiente sobre seus clientes. O relatório concluiu que a Videoslots infringiu diversas regulamentações, resultando em uma advertência e uma multa de SEK 9 milhões.
O estudo apontou que oito em cada dez jogadores com frequência e valores altos de depósitos, variando entre SEK 1 milhão e SEK 5,5 milhões, conseguiram realizar essas operações sem questionamentos adequados sobre a origem dos fundos.
A Videoslots contestou a penalidade, argumentando que a amostra utilizada pela investigação era limitada e não representativa, subestimando o alcance total de seus controles de AML. Apesar disso, a empresa reconheceu falhas durante o período analisado, atribuindo os problemas a interrupções causadas pela pandemia de COVID-19 e questões técnicas.
A operadora destacou as medidas corretivas implementadas desde a investigação, incluindo o triplo do tamanho de sua equipe de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo. O tribunal reconheceu a gravidade das infrações, mas afirmou que não havia evidências suficientes para provar que eram sistemáticas.
A Spelinspektionen reagiu positivamente ao veredicto. O órgão regulador declarou que a decisão refletiu uma visão mais equilibrada sobre a gravidade das infrações.
Em notícias relacionadas, a Kansspelautoriteit (KSA), autoridade de jogos da Holanda, concordou em reduzir a multa recorde de € 9,9 milhões imposta à Videoslots, embora a operadora permaneça relutante em efetuar o pagamento.
Outras Reduções de Multas para a Videoslots
A multa aplicada pela Spelinspektionen veio na sequência da publicação parcial de um relatório avaliando a colaboração do órgão com a Finansinspektionen (Autoridade de Supervisão Financeira da Suécia).
Essa parceria foi concebida com o objetivo de fortalecer os esforços da Suécia contra o jogo ilegal. Por meio dessa análise, as duas entidades buscavam avaliar como suas iniciativas poderiam beneficiar o mercado de jogos de azar online no país.
