Relatório aponta que “chefe do POGO” Huang Zhiyang possui € 2 milhões no Chipre

Jenny Ortiz January 17, 2025

SiGMA news

O cidadão chinês Huang Zhiyang, apontado como líder de operações ilegais de jogos offshore nas Filipinas e implicado em tráfico humano e lavagem de dinheiro, abusou de programas internacionais de investimento, como o esquema de passaportes dourados do Chipre, revelou um relatório.

De acordo com uma investigação conjunta do Projeto de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (OCCRP), da Cyprus Investigative Reporting Network (CIReN) e da mídia filipina Rappler, Huang adquiriu cidadania cipriota em 2019 ao investir € 2 milhões em uma empresa local de imóveis. Essa cidadania permitiu que ele estabelecesse negócios, incluindo uma empresa imobiliária na província de Tarlac, nas Filipinas. O programa, mais tarde encerrado por facilitar a cidadania a criminosos, expôs as vulnerabilidades dessas iniciativas.

Atualmente procurado pelas autoridades das Filipinas e da China, Huang é acusado de comandar amplas operações de jogos offshore. As autoridades filipinas congelaram seus ativos locais, incluindo cinco contas bancárias e um complexo ligado a atividades ilegais. Esforços para recuperar seus investimentos no Chipre estão sendo avaliados, mas enfrentam entraves legais.

Multiple passports belonging to fugitive Huang Zhiyang, a business partner of suspended Bamban Mayor Alice Guo, were found. Images shared with media show he holds passports for China, Taiwan, Cyprus, Saint Kitts & Nevis. 2/3
— CyberScamMonitor (@CyberScamWatch)

Jogos offshore e crime organizado

O envolvimento de Huang nas Operações de Jogos Offshore das Filipinas (POGOs) revelou uma rede de atividades criminosas. Supostamente, essas operações serviam de fachada para golpes amorosos, investimentos fraudulentos e esquemas de criptomoedas, além de tráfico humano. Trabalhadores dessas operações relataram abuso e coerção, sendo forçados a participar de atividades fraudulentas sob ameaças de violência ou penalidades financeiras.

Os vínculos de Huang incluem Zhang Ruijin e Lin Baoying, condenados por lavagem de dinheiro em Singapura. Juntos, cofundaram a Baofu Land Development Corporation, um centro de atividades ilegais em Bamban, Tarlac, onde Alice Guo foi prefeita. Apesar de alegações de desinvestimento, evidências sugerem que Huang manteve influência na empresa.

Singapura investiga Alice Guo

Alice Guo, ex-prefeita de Bamban, é outra figura central nessa rede. Acusada de espionagem e envolvimento em jogos ilegais, Guo destaca os desafios regionais no combate ao crime transnacional. Após escapar das autoridades filipinas, Guo foi presa na Indonésia. Seus movimentos por Malásia, Singapura e Indonésia envolveram diversos associados, evidenciando a interconexão dessas atividades criminosas.

Guo cofundou a Baofu Land Development e foi ligada a operações como a Lucky South 99, um POGO alvo de uma batida em 2023 por tráfico humano e tortura. Autoridades de Singapura, em colaboração com as Filipinas, estão investigando os associados de Guo, incluindo Wu Duanren, outro suposto líder de POGOs.

Coordenação transfronteiriça e desafios

Esses casos destacam a complexidade de combater o crime transnacional. O Senado Filipino e o Departamento de Justiça (DOJ) buscaram cooperação internacional para rastrear ativos e extraditar suspeitos. O Chipre demonstrou disposição em ajudar, desde que os procedimentos legais sejam cumpridos. No entanto, aplicar a justiça transfronteiriça exige navegar por diferentes sistemas legais, o que atrasa os resultados.

Enquanto isso, a Força Policial de Singapura informou ao The Strait Times que está trabalhando com as autoridades filipinas no caso de Guo, devido ao envolvimento dos associados da ex-prefeita.

Em julho de 2024, o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. proibiu as operações de POGOs no país. A medida representou uma mudança de política, em meio a crescentes evidências de vínculos entre POGOs e atividades ilegais. Inicialmente promovido pelos benefícios econômicos, o setor tornou-se um terreno fértil para empresas criminosas. As autoridades intensificaram as repressões às operações clandestinas de POGOs e começaram a ajudar os trabalhadores filipinos afetados a encontrar novos empregos.

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