2024 में मकाऊ में संदिग्ध लेनदेन में वृद्धि देखी गई

Jenny Ortiz January 17, 2025

SiGMA news

मकाऊ ने 2024 में 5,245 संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) दर्ज कीं, जो 2023 के कुल 4,614 की तुलना में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। के अनुसार, यह वृद्धि मुख्य रूप से वित्तीय क्षेत्र से रिपोर्ट में उछाल के कारण हुई, जो कुल का 20.9 प्रतिशत था। वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों की रिपोर्ट में साल-दर-साल 23.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2023 में 887 से बढ़कर 2024 में 1,097 हो गई।

रिपोर्ट्स में गेमिंग सेक्टर का दबदबा

गेमिंग उद्योग ने एसटीआर सबमिशन पर अपना दबदबा कायम रखा, जो 2024 में कुल रिपोर्टों का 73.2 प्रतिशत था। कैसीनो संचालकों ने 3,837 एसटीआर सबमिट किए, जो 2023 में दर्ज 3,431 से 11.8 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्टों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, गेमिंग से संबंधित एसटीआर के अनुपात में 2023 में 74.4 प्रतिशत से 2024 में 73.2 प्रतिशत तक मामूली कमी देखी गई।

***मकाऊ के वित्तीय खुफिया कार्यालय से डेटा।***

अन्य क्षेत्रों से योगदान

पॉन शॉप, आभूषण की दुकानें, रियल एस्टेट फर्म और नीलामी घरों सहित अन्य संस्थानों ने 2024 में 311 रिपोर्ट का योगदान दिया, जो 2023 में प्रस्तुत 296 रिपोर्टों की तुलना में 5.07 प्रतिशत की मामूली वृद्धि है। इन रिपोर्टों का कुल हिस्सा 5.9 प्रतिशत था, जो 2023 में 6.4 प्रतिशत हिस्सेदारी से थोड़ी गिरावट है।

अभियोजन के लिए भेजी गई रिपोर्टें

सरकारी एजेंसी ने 2024 में लोक अभियोजन कार्यालय को 142 STR भेजे, जो 2023 की तुलना में 26 अधिक हैं। यह रिपोर्टों की बढ़ती संख्या के बीच संभावित वित्तीय अपराधों को संबोधित करने के प्रयास को दर्शाता है।

गेमिंग ब्यूरो ने संसाधनों का विस्तार किया

एक अन्य घटनाक्रम में, मकाऊ के गेमिंग निरीक्षण और समन्वय ब्यूरो (DICJ) ने कैसीनो की निगरानी को मजबूत करने के लिए 2025 में पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू की। इसमें वर्तमान गेमिंग रियायत अवधि के दौरान रेगुलेटरी कर्तव्यों के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए 65 अतिरिक्त निरीक्षकों को नियुक्त करना शामिल है। यह विस्तार 2021 से प्रभावी एक कानून के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य समय के साथ ब्यूरो के कार्यबल में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।

STR में दीर्घकालिक रुझान

2023 में मकाऊ की सीमाओं को फिर से खोलने के बाद से, गेमिंग ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत STR की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2020 में 1,215 से 2023 में 3,431 तक, यह ऊपर की ओर रुझान गेमिंग उद्योग के भीतर अनुपालन पर बढ़ते फोकस को उजागर करता है। 2024 के आंकड़े इस प्रक्षेपवक्र को और रेखांकित करते हैं, जिसमें सेक्टर STR में सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है।

चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (SAR) मकाऊ में STR की बढ़ती संख्या वित्तीय और गेमिंग क्षेत्रों में बढ़ी हुई सतर्कता को दर्शाती है, साथ ही रेगुलेटरी ढाँचों को मजबूत करने के प्रयासों को भी दर्शाती है। संदिग्ध लेन-देन को संबोधित करने पर निरंतर जोर शहर की आर्थिक गतिविधियों की अखंडता की रक्षा करना है।

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