पूर्व यूरोपीय संघ न्याय प्रमुख पर मनी-लॉन्डरिंग का संदेह

Neha Soni December 5, 2024

SiGMA news

बेल्जियम पुलिस ने कथित मनी लॉन्डरिंग के लिए पूर्व यूरोपीय न्याय प्रमुख Didier Reynders के खिलाफ जांच शुरू की है।

Didier Reynders हाल ही में यूरोपीय न्याय आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। वे इन दिनों बेल्जियम पुलिस द्वारा जांच का सामना कर रहे हैं। बेल्जियम नेशनल लॉटरी से जुड़े लेन-देन के लिए उनकी जांच की जा रही है।

उच्च पदस्थ अधिकारी ने कथित तौर पर मनी-लॉन्डरिंग के लिए लॉटरी गेम का इस्तेमाल किया। उन पर 10 साल की अवधि में मनी-लॉन्डरिंग का आरोप लगाया गया है।

कथित तौर पर उन्होंने अस्पष्ट स्रोत वाले पैसे से राष्ट्रीय लॉटरी टिकट खरीदे। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल €1 से €100 के बीच के इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी वाउचर खरीदने में किया, और इस पैसे का इस्तेमाल लॉटरी गेम में हिस्सा लेने के लिए किया। जांचकर्ताओं के अनुसार, जीतने के बाद वह जीत की रकम अपने खातों में जमा कर देता था, जिससे उसे गंदे पैसे को लूटने का मौका मिल जाता था।

उनकी गतिविधियों ने संदेह पैदा किया है, जिसके कारण वर्तमान में जांच चल रही है। बेल्जियम की संघीय पुलिस ने महीनों से चल रही जांच के तहत Reynders के निजी आवासों सहित संपत्तियों पर छापे मारे।

रविवार को यूरोपीय न्याय आयुक्त के रूप में Reynders का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जांच तेज हो गई। यदि मामला अदालत में जाता है, तो Reynders के अभियोजन को पूर्व मंत्री के रूप में उनकी स्थिति के कारण बेल्जियम की संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

कई वर्षों से संदिग्ध लेन-देन

बेल्जियन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग यूनिट (CTIF-CFI) और नेशनल लॉटरी ने कई वर्षों में संदिग्ध लेनदेन के बारे में चिंता जताई, जिसके कारण जांच जारी रही। सूत्रों के अनुसार, Reynders को कथित रूप से लॉन्डरिंग किए गए धन की कानूनी उत्पत्ति को साबित करना होगा।

यह घटना राष्ट्रीय लॉटरी प्रणालियों की कमज़ोरियों को उजागर करती है, जो मनी-लॉन्डरिंग विरोधी उपायों सहित कड़े नियमों के बावजूद बनी हुई हैं। यूरोपीय लॉटरी (EL) एसोसिएशन पुराने महाद्वीप के लॉटरी और जुआ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्यों को सख्त लाइसेंसिंग ढांचे और जिम्मेदार गेमिंग नीतियों का पालन करने की आवश्यकता होती है।

EL ने हाल ही में एक घोषणापत्र जारी किया, जिसमें सार्वजनिक लाभ, नुकसान कम करने और मनी-लॉन्डरिंग विरोधी (AML) प्रथाओं के प्रति एसोसिएशन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया, जो Reinders के संदिग्ध लेनदेन को चिह्नित करने में महत्वपूर्ण था। यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2007 और 2011 के बीच बेल्जियम नेशनल लॉटरी की देखरेख करने वाले रेइंडर्स की पिछली स्थिति के बावजूद सामने आया है।

उनके मामले ने गेमिंग उद्योग में वित्तीय निगरानी और नैतिक प्रथाओं के बारे में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। अगर ऐसी AML पहचान कमियाँ सामने आती रहती हैं, तो यह लॉटरी जवाबदेही को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह अंततः संभावित मनी लॉन्डरिंग अवसरों को बंद करने में मदद कर सकता है।