न्यूजीलैंड के Christchurch Casino कथित AML विफलताओं पर कानूनी कार्रवाई के घेरे में

Jenny Ortiz December 12, 2024

SiGMA news

Christchurch Casino न्यूजीलैंड के आंतरिक मामलों के विभाग (DIA) द्वारा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ़ (CFT) कानूनों के कथित उल्लंघनों पर शुरू की गई कानूनी कार्यवाही के केंद्र में है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, आरोप दिसंबर 2018 और दिसंबर 2023 के बीच AML/CFT अधिनियम 2009 के तहत अनुपालन दायित्वों को पूरा करने में विफलताओं से संबंधित हैं।

हालाँकि DIA ने स्पष्ट किया है कि कैसीनो पर सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्तपोषण में शामिल होने का संदेह नहीं है, संगठन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सभी रिपोर्टिंग संस्थाओं के पास ऐसे जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए प्रभावी सिस्टम होने चाहिए। कथित तौर पर विफलताओं में अपर्याप्त अनुपालन कार्यक्रम, अपर्याप्त ग्राहक परिश्रम, खाता निगरानी में चूक और रिकॉर्ड रखने की कमी शामिल है।

कानूनी और परिचालन निहितार्थ

DIA के AML/CFT समूह के निदेशक Serge Sablyak के अनुसार, यदि मजबूत सुरक्षा उपाय नहीं किए जाते हैं, तो न्यूजीलैंड के कैसीनो विशेष रूप से आपराधिक शोषण के लिए असुरक्षित हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन मानकों को बनाए रखने में विफल रहने वाली संस्थाओं को जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा।

Skyline Enterprises के स्वामित्व वाले Christchurch Casino ने कार्यवाही को स्वीकार करते हुए और अपने अनुपालन प्रणालियों को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बताते हुए जवाब दिया। कंपनी ने कहा कि उसने अपने AML/CFT दायित्वों के साथ तालमेल बिठाने के लिए लोगों, प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं में भारी निवेश किया है। इन प्रयासों के बावजूद, कानूनी चुनौती इसकी मौजूदा प्रथाओं और निगरानी तंत्रों पर सवाल उठाती है।

व्यापक रेगुलेटरी संदर्भ

यह कानूनी कार्रवाई न्यूजीलैंड में जुए के नियमों को लेकर चल रही बहस की पृष्ठभूमि में हुई है। 2022 में, Christchurch Casino को ऑनलाइन कैसीनो स्थापित करने की अपनी योजनाओं पर जांच का सामना करना पड़ा, जिसने समस्या जुआ अधिवक्ताओं के बीच चिंता पैदा कर दी। न्यूजीलैंड सरकार ने तब से 2026 तक ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की योजना की घोषणा की है, जो जुआ क्षेत्र में निगरानी को मजबूत करने के व्यापक प्रयास को दर्शाता है।

Christchurch Casino, SkyCity Entertainment Group से स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाले कुछ कैसीनो में से एक है, जो इस मामले को न्यूजीलैंड के रेगुलेटरी ढांचे का परीक्षण बनाता है। परिणाम अन्य ऑपरेटरों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जो वित्तीय अपराधों को रोकने में अनुपालन के महत्व की पुष्टि करता है।

उच्च न्यायालय की कार्यवाही का इंतजार

जैसे-जैसे मामला उच्च न्यायालय में आगे बढ़ता है, Christchurch Casino ने मुद्दों को तेजी से हल करने के लिए DIA के साथ सहयोग करने का वचन दिया है। हालाँकि, यह मामला गेमिंग उद्योग द्वारा परिचालन महत्वाकांक्षाओं को रेगुलेटरी अनुपालन के साथ संतुलित करने में चल रही चुनौतियों को उजागर करता है।

DIA द्वारा AML/CFT अनुपालन पर दृढ़ रुख अपनाने के साथ, Christchurch Casino के खिलाफ कार्यवाही अन्य संस्थाओं को अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन और शासन प्रथाओं के नतीजों के बारे में चेतावनी देती है।

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