संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, ‘पोगो बॉस’ Huang Zhiyang के पास साइप्रस में 2 मिलियन यूरो

Jenny Ortiz January 17, 2025

SiGMA news

एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फिलीपींस में अवैध ऑफशोर गेमिंग हब के कथित मालिक और मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल चीनी नागरिक Huang Zhiyang ने साइप्रस की गोल्डन पासपोर्ट योजना जैसे अंतरराष्ट्रीय निवेश कार्यक्रमों का दुरुपयोग किया है।

संगठित अपराध और भ्रष्टाचार परियोजना (OCCRP), साइप्रस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नेटवर्क (CIReN) और फिलीपीन मीडिया रैपर की संयुक्त जांच के अनुसार, हुआंग ने 2019 में एक स्थानीय रियल एस्टेट फर्म में €2 मिलियन का निवेश करके साइप्रस की नागरिकता हासिल की। इस नागरिकता ने उन्हें फिलीपींस के टारलैक प्रांत में एक रियल एस्टेट कंपनी सहित व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम बनाया। यह योजना, जिसे बाद में अपराधियों को नागरिकता हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए रद्द कर दिया गया, ऐसे कार्यक्रमों की कमजोरियों को उजागर करती है।

Huang, जो अब फिलीपींस और चीन में वांछित है, पर बड़े पैमाने पर अपतटीय गेमिंग व्यवसाय संचालित करने का आरोप है। फिलीपीन के अधिकारियों ने उसकी स्थानीय संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है, जिसमें पाँच बैंक खाते और अवैध गतिविधियों से जुड़ा एक परिसर शामिल है। उसके साइप्रस निवेश को वापस पाने के प्रयास विचाराधीन हैं, लेकिन कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

Multiple passports belonging to fugitive Huang Zhiyang, a business partner of suspended Bamban Mayor Alice Guo, were found. Images shared with media show he holds passports for China, Taiwan, Cyprus, Saint Kitts & Nevis. 2/3
— CyberScamMonitor (@CyberScamWatch)

ऑफशोर गेमिंग और संगठित अपराध

फिलीपीन ऑफशोर गेमिंग संचालन (POGO) में हुआंग की भागीदारी आपराधिक गतिविधि के एक नेटवर्क का खुलासा करती है। ये ऑपरेशन कथित तौर पर मानव तस्करी के साथ-साथ प्रेम, निवेश और क्रिप्टोकरेंसी घोटालों के लिए मुखौटे के रूप में काम करते थे। इन ऑपरेशनों के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार और जबरदस्ती की रिपोर्ट की, जिनमें से कुछ को हिंसा या वित्तीय दंड की धमकी के तहत धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया।

Huang के संबंध Zhang Ruijin और Lin Baoying से जुड़े हैं, जिन्हें सिंगापुर में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया गया था। साथ में, उन्होंने बाम्बन, टारलैक में अवैध गतिविधियों के केंद्र बाओफू लैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सह-स्थापना की, जहाँ Alice Guo पूर्व मेयर थीं। विनिवेश के दावों के बावजूद, सबूत बताते हैं कि Huang ने कंपनी के भीतर प्रभाव बनाए रखा।

सिंगापुर ने Alice Guo की जांच शुरू की

बाम्बन की बर्खास्त मेयर Alice Guo इस नेटवर्क में एक और केंद्रीय व्यक्ति हैं। पूर्व मेयर पर जासूसी और अवैध गेमिंग से जुड़े होने का आरोप है; Guo का मामला अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने की क्षेत्रीय चुनौतियों को रेखांकित करता है। फिलीपीन अधिकारियों से बचने के बाद, Guo को इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया था। मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया में उनकी गतिविधियों में कई सहयोगी शामिल थे, जो इन आपराधिक गतिविधियों के परस्पर संबंध को उजागर करता है।

Guo ने बाओफू लैंड डेवलपमेंट की सह-स्थापना की और लकी साउथ 99 जैसे संचालन से जुड़े थे, एक POGO जिस पर 2023 में मानव तस्करी और यातना के लिए छापा मारा गया था। सिंगापुर के अधिकारी, फिलीपींस के साथ मिलकर, Guo के सहयोगियों की जांच कर रहे हैं, जिसमें एक अन्य कथित POGO मास्टरमाइंड वू डुआनरेन भी शामिल है।

सीमा पार समन्वय और चुनौतियाँ

ये मामले अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने की जटिलताओं को रेखांकित करते हैं। फिलीपीन सीनेट और न्याय विभाग (DOJ) ने संपत्तियों को ट्रैक करने और संदिग्धों को प्रत्यर्पित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की है। साइप्रस ने कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सहायता करने की इच्छा दिखाई है। हालाँकि, सीमा पार न्याय को लागू करने के लिए विभिन्न कानूनी प्रणालियों को नेविगेट करने की आवश्यकता होती है, जिससे परिणामों में देरी होती है।

इस बीच, सिंगापुर पुलिस बल ने The Strait Times को बताया कि वह बर्खास्त मेयर के सहयोगियों की कथित संलिप्तता के कारण गुओ के मामले पर फिलीपीन अधिकारियों के साथ काम कर रहा था।

जुलाई 2024 में, फिलीपीन के राष्ट्रपति Ferdinand Marcos Jr. ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में POGO संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया। POGO के अवैध गतिविधियों से जुड़े होने के बढ़ते सबूतों के बीच इस कदम ने नीति में बदलाव को चिह्नित किया। शुरू में इसके आर्थिक लाभों के लिए प्रचारित, यह क्षेत्र आपराधिक उद्यमों के लिए प्रजनन स्थल बन गया। अधिकारियों ने POGO ‘गुरिल्ला संचालन’ पर कड़ी कार्रवाई शुरू की और साथ ही प्रभावित फिलिपिनो POGO कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने में मदद की।

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